加密貨幣籌款與犯罪組織可能的關聯性

由Hill主持的會議開始時，他引用了《華爾街日報》10月10日發表的一篇文章，該文章討論了哈馬斯使用加密貨幣進行籌款的情況。10月27日，該文章經過更正，以更準確地反映區塊鏈分析公司Elliptic提供的關鍵數據，正如Hill所提到的。他繼續進行討論。

同樣地，小組委員會排名成員史蒂芬·林奇表達了希望，“我們可以擱置一些人可能擁有的預設觀念”。

眾議院小組委員會聽證會公告。來源：眾議院金融服務委員會

證人小組包括Consensys和Chainalysis的代表，以及法醫專家和來自Hogan Lovells律師事務所的資深法律顧問。他們談到了在阻止數字資產被濫用方面，需要國際合作和公私部門合作，需要精心制定的立法，以及區塊鏈偵查的複雜性。

眾議院議員布拉德·謝爾曼向Dynamic Securities Analytics總裁艾莉森·希門尼斯詢問了關於合法使用加密貨幣混合器的例子，但她未能提供。

同時，許多其他人也想在這個話題上發聲。Hill、眾議員湯姆·埃默、金融服務委員會主席帕特里克·麥克亨利和眾議員里奇·托雷斯是這封信的主要簽署者，與另外53名兩黨派別的眾議院成員一起，於11月15日寫信給美國總統喬·拜登和財政部長珍妮特·耶倫。

信件要求提供有關哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織籌款的信息，以及加密貨幣在其努力中的作用。信中寫道：

信中接著指出，傳統的籌款方式“可能遠遠超過”通過加密貨幣帶來的收入，而且國會需要協助“了解哈馬斯的數字資產籌款活動的規模、範圍和持續時間，以及來自恐怖組織的被封鎖或被沒收的數字資產的準確信息。”

信中引用了同一篇《華爾街日報》的文章。11月12日，《華爾街日報》發表了同一作者關於使用加密貨幣為哈馬斯輸送資金的第二篇文章。

同樣在11月15日，區塊鏈協會向Hill和其他金融服務委員會成員發布了一封公開信。該信由40名曾是美國軍隊、情報官員和國家安全專業人士的前成員簽署，他們現在與數字資產公司或風險投資有聯繫。

他們還提到了早期的《華爾街日報》文章，表示他們擔心這篇“被嚴重夸大”且“被揭穿”的文章“繼續被用來推動對美國國家安全利益產生反作用的立法。”

信中繼續指出，在美國鼓勵發展受監管、合規的數字資產產業是根除不良行為者的最佳方式。

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