Bitfinex KYC教學,如何快速通過身分驗證

Bitfinex KYC教學

Bitfinex KYC教學,如何快速通過身分驗證

Bitfinex是一家老牌交易所,成立於2012年。我們時常會聽到交易所資安被攻擊導致大幅損失,優質交易所會承擔賠償責任,劣質交易所可能就直接倒閉不負責。以日本幣寶(BITPoint)交易所為例,其被駭客入侵後間接導致台灣幣寶也被終止,用戶至今仍有大量資產凍結於交易所無法提領或使用。

老牌交易所Bitfinex也曾在 2016 年被駭客盜領價值6500 萬美元的比特幣,使用戶36% 的資金消失殆盡。Bitfinex 選擇承擔用戶損失,慢慢用賺來的錢賠償用戶,並持續地提升資安防護及維運,至今尚無大規模的資安破口的相關事件。

下方連結為企業級優惠連結,透過連結註冊未來交易都會獲得反佣(比一般個人優惠連結多)。點進連結後,點選右上角「Sign Up」,完成資料註冊後,至註冊之信箱收取認證信件,點擊「Complete login」認證後完成註冊。

優惠連結: https://www.bitfinex.com/?refcode=XTYCeWDcN

KYC的重要性

完成KYC認證後,將可以使用USDT或是其他穩定幣出入金,也可以使用法幣入金,在交易上會方便許多 ( 涉及法幣的流動會受到嚴密的洗錢防制法規範,所以在驗證帳會比較繁複細瑣 )。

傳統BTC、ETH等加密貨幣在轉移時須承擔中間等待時間所產生的貨幣波動風險,相比之下,USDT或其他穩定幣價值錨定波動小,轉出資產時不需要面對波動風險。

KYC前置作業

首先,點及右上角的人像圖示,選取「驗證」就可以進入KYC驗證程序。

Bitfinex KYC教學

接下來會詢問你的需求以及告知相關事項,建議全部打勾及可。

kyc認證
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KYC 六大驗證 前置作業完成後,只要將下圖每一項目完成,提供所需的資料即可,一家好的交易所會配合嚴峻的法規,所以在審核及驗證流程會鉅細靡遺。

一、名稱和聯絡資訊

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  • 姓名的部份記得使用護照上的英文名稱。
  • 在聯絡資訊上請填寫市內電話,沒有安裝市內電話的人,可以試著填寫公司電話或任何可以聯繫你的市話
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二、位址

  • 記得輸入英文的居住地址,可以運用郵政翻譯快速查詢
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三、身分證明

  • 建議使用護照以及身分證,審核最有效率
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  • 護照的部分,除了我標明「XXXXXX」的部分不用填妥,其他空格照實填及可,記得上傳護照照片(有個人資訊的那一頁)
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  • 身分證的部分,除了我標明「XXXXXX」的部分不用填妥,將身份證的姓氏跟名字填入相對應的欄位就可以了(這裡要填中文),記得上傳照片
  • 「到期日」的部分可以直接填入「2070 十二月 31」即可,因為台灣的身分證是沒有到期年的。目前系統會不斷更新最新年份,選最大的年度的即可。(寫這篇教學文時最大可選取的日期就是2070 12/31)
kyc認證
  • 居住證明的文件必須使用羅馬字母,否則應於正本文件外上傳認證過之英文翻譯,以及請確認文件沒有超過90天。
  • 建議使用「稅單」最為方便因為上面就有英文了,如果是使用水電瓦斯或電信網路費,建議拍照後在重要的地方後面加上英文翻譯,例如中文地址後面加上英文地址、個人中文姓名後加上護照英文名字再上傳,審核才會順利通過。
kyc認證
  • 自拍與證件、紙條要乖乖依照圖示規範,要一模一樣(切到任何一角都建議重拍),這個步驟對於身分認證來說非常重要,是一般交易所註冊的最基本的流程,配合洗錢防制法所需。
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四、金融的驗證

  • 銀行資訊照實填寫即可
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  • 銀行對帳單要上傳什麼資料呢?直接去銀行申請一份「財產證明」即可(台幣帳戶的財產證明)
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  • 資金來源相關資訊,就依照個人狀況據實填寫即可,交易所為了確保用戶資金來源沒有疑慮,會透過此進行事先篩選,過濾高風險名單。
  • 投資經驗也據實填寫即可
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五、KYC聲明表格

  • 直接使用提供的表格簽章並填取正確資訊後送出即可。
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六、管理文件

前面五點各大項目我們上傳了各種資訊、照片,若有想要補充或是替換的檔案,可以在「選擇文件種類」選取後,視情況填寫備註,上傳相關的檔案。

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恭喜大家完成上述的流程,在審核通過之前,幣幣交易的功能還是可以進行,例如把比特幣從外部轉進這裡進行智能放貸,賺取利息,或是進行將比特幣BTC與穩定幣USDT交換等作業。記得使用我們的企業級優惠連結註冊喔!

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